Njësia e Inteligjencës Financiare ka publikuar sëfundmi raportin vjetor ku bie në sy një rritje e përgjithshme e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse për raportimin e rasteve të dyshimta të pastrimit të parave. Gjatë vitit 2025 janë raportuar gjithsej 1 632 raste, ndërkohë që shumica dërrmuese e tyre janë pikërisht nga bankat.
Megjithatë, duhet theksuar se sistemi bankar ka një rënie në raportim krahasuar me vitin e shkuar, ku kishte raportuar 756 raste nga 718 gjatë vitit 2024.
Departamenti Amerikan i Shtetit, SPAK por edhe institucione të tjera kanë vënë theksin te pastrimi i parave të fokusuar në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. Megjithatëm, siç vërehet edhe nga raporti i Njësisë së Inteligjencës Financiare, kompanitë e ndërtimit nuk i raportojnë këto raste edhe pse e kanë detyrim ligjor.
Gjatë vitit 2024 janë zero raste të raportuara nga kompanitë e ndërtimit edhe pse ky sektori ka patur një zgjerim tepër të madh gjatë pesë viteve të fundit. /skyweb.al
Related posts:
Konfirmohet instalimi i pajisjeve DPI te kompanitë celulare, AKSK betohet se nuk do të na përgjojë, garanci të tjera nuk ka
Shtimi i gjobave nuk ul numrin e aksidenteve
Ligji i sigurimeve, Senja: U prek thelbi, tani kompanitë mund të bëjnë si të duan
Çfarë po ndodh me vdekjet prej sëmundjeve kardiovaskulare, disa shifra që nuk përputhen
