SPAK tregon se si futen paratë e drogës në Shqipëri dhe sa paguhen “mushkat”
Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zbardhur në raportin e saj vjetor mënyrat se si rrjetet ...
Lexo të plotë
Etiketë: pastrim parash
Shefja e FMN në Shqipëri: “Paqja Fiskale” ngre shqetësime për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit
Ekonomia shqiptare po rritet me ritme të shpejta krahasuar me vendet e tjera të Europës, por përballë kësaj ecurie pozitive ...
Lexo të plotë
Pastrimi i parave, si kompania me një punonjës dhe pa zyra qarkulloi 10 milion euro për dy vite në Shqipëri
Një skemë e dyshuar për pastrim parash që përfshin transferta prej miliona eurosh nga parajsa fiskale, kompani me aktivitet të ...
Lexo të plotë
Një kompani ndërtimi e përfshirë në pastrim parash, shqiptarja bleu truallin 90 000 euro dhe e shiti 2.2 milion euro
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), në raportin e saj vjetor të publikuar së fundmi, ka zbuluar një ndër tipologjitë më ...
Lexo të plotë
6 kompani në një adresë në Shqipëri dhe transferta në parajsat fiskale, si u kap çifti i huaj dhe manovrat për pastrim parash
Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) ka hedhur dritë mbi praktika të sofistikuara të pastrimit të parave në Shqipëri përmes kompanive të ...
Lexo të plotë
U sekuestruan miliona euro, nga Ishujt Kajman në Afrikën e Jugut, 13 skema pastrimi parash në 2024
Pavarësisht se Shqipëria ka dalë nga lista gri për pastrimin e parave, fenomeni mbetet shqetësues dhe i përhapur. Këtë e ...
Lexo të plotë
Piramida e ndërtimit, si po karbonizohet vendi me kontrata porosie
Në Shqipëri, më shumë se 11 milionë metra katrorë leje ndërtimi janë miratuar brenda pesë vitesh me një vlerë investimi ...
Lexo të plotëTë Përzgjedhura
Katari shpall “forcën madhore” dhe NDALON prodhimin e gazit pas sulmeve të Iranit, çmimet kapin majat
Përshkallëzimi i konfliktit në Gjirin Persik ka goditur drejtpërdrejt tregjet globale të energjisë, pasi kompania shtetërore QatarEnergy ka shpallur gjendjen...
Lexo të plotë
Të Fundit
