Pastrimi i parave në Shqipëri nuk po bëhet më vetëm përmes depozitimeve cash, blerjes së apartamenteve apo investimeve të zakonshme ...
Lexo të plotëAgjencia e Inteligjencës Financiare ka evidentuar një skemë të dyshuar të pastrimit të parave përmes tregut të pasurive të paluajtshme, ...
Lexo të plotëAgjencia e Inteligjencës Financiare ka zbërthyer një skemë të dyshuar të qarkullimit të fondeve ndërkombëtare përmes shoqërive të regjistruara në ...
Lexo të plotëPastrimi i parave në Shqipëri duket se po hyn në një fazë më të sofistikuar, ku fondet e dyshuara nuk ...
Lexo të plotëStruktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zbardhur në raportin e saj vjetor mënyrat se si rrjetet ...
Lexo të plotëEkonomia shqiptare po rritet me ritme të shpejta krahasuar me vendet e tjera të Europës, por përballë kësaj ecurie pozitive ...
Lexo të plotëNjë skemë e dyshuar për pastrim parash që përfshin transferta prej miliona eurosh nga parajsa fiskale, kompani me aktivitet të ...
Lexo të plotëAgjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), në raportin e saj vjetor të publikuar së fundmi, ka zbuluar një ndër tipologjitë më ...
Lexo të plotëAgjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) ka hedhur dritë mbi praktika të sofistikuara të pastrimit të parave në Shqipëri përmes kompanive të ...
Lexo të plotëPavarësisht se Shqipëria ka dalë nga lista gri për pastrimin e parave, fenomeni mbetet shqetësues dhe i përhapur. Këtë e ...
Lexo të plotëStudentë e Akademisë së Sigurisë u helmuan nga makaronat. Kështu ka rezultuar nga analizat e kryera nga Autoriteti Kombëtar i...
Lexo të plotë
