Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë ka shpallur fajtor gjashtë shtetas dhe pesë kompani private, të përfshirë në një skemë mashtruese për përfitimin e padrejtë të rimbursimit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH).
Nga hetimet ka rezultuar se dy shtetas italianë, në bashkëpunim me disa biznesmenë shqiptarë, kishin ngritur një rrjet kontratash fiktive për shërbime konsulence, përmes të cilave justifikonin transaksione të rreme financiare. Qëllimi i skemës ishte shmangia e detyrimeve tatimore dhe përfitimi i paligjshëm i rimbursimeve nga administrata fiskale.
Në përfundim të hetimeve, Prokuroria ngriti akuzat për “fshehje të të ardhurave”, “mashtrim” dhe “krijim skeme mashtruese me TVSH”, ndërsa Gjykata vendosi dënime me burg dhe gjoba për të përfshirët.
Personat e dënuar:
- I.Q. dhe E.B. – nga 3 vite burg secili.
- A.D. – 4 vite burg për rolin organizator në skemë.
- S.C. dhe S.C. (shtetas italianë) – nga 3 vite burg.
- Z.K. – dënim alternativ me 180 orë punë në interes publik.
Kompanitë e përfshira dhe masat e marra:
- “Sidec Albenergy” sh.p.k. – gjobë 1.500.000 lekë.
- “Primis” sh.p.k. – gjobë 1.000.000 lekë.
- “Gainsbourg” sh.p.k. – gjobë 1.200.000 lekë.
- “Al Nair Trading” sh.p.k. – gjobë 1.200.000 lekë.
- “CS International Consulting” sh.p.k. – gjobë 1.200.000 lekë.
Hetimet për këtë rast nisën në vitin 2021, pas dyshimeve se disa kompani po përdornin kontrata dhe fatura tatimore të rreme për të justifikuar shërbime që nuk ishin ofruar realisht. Paratë e qarkulluara përmes këtyre dokumenteve fiktive përdoreshin më pas për ndarjen e fitimeve ndërmjet të përfshirëve dhe shmangien e detyrimeve ndaj shtetit.
Ky vendim konsiderohet një prej rasteve më të qarta të abuzimit me skemat e rimbursimit të TVSH-së, duke nxjerrë në pah nevojën për forcimin e kontrolleve tatimore dhe auditimeve financiare për bizneset që operojnë në sektorin e konsulencës dhe shërbimeve. /Skyweb.al
