Santeda figuron gjeorgjiani Onise Chimakhidze. Por në të njëjtat dokumente shfaqen adresa emaili të Upgaming si kontakte, ndërsa një seri dokumentesh të depozituara pranë autoritetit përmbajnë emrin Upgaming edhe në emërtimin e skedarëve.
Avokatët e Upgaming kanë mohuar se kompania operon rrjetin Santeda dhe kanë deklaruar se nuk mund të shpjegojnë përse një palë e tretë ka përdorur të dhënat e kontaktit të kompanisë. Sipas tyre, një shpjegim i mundshëm është ekzistenca e një marrëdhënieje të mëparshme biznesi mes dy kompanive, tashmë e përfunduar.
Por dokumentet zbulojnë edhe lidhje financiare.
Santeda rezulton se i ka dhënë gjashtë hua me një vlerë totale prej 15.59 milionë eurosh kompanisë Buda Capital në Luksemburg. Kjo kompani zotërohet nga një grup gjeorgjianësh që kanë aksione ose poste drejtuese edhe në Upgaming.
Një dokument i vitit 2025 identifikon gjithashtu një person të quajtur Torniki Kapanadze si drejtues financiar të Santeda. Një profil në LinkedIn tregon se një Tornike Kapanadze punon për Upgaming. Avokatët e kompanisë kanë theksuar se bëhet fjalë për një emër të zakonshëm në Gjeorgji dhe kanë vënë në dukje ndryshimin në mënyrën e shkrimit të emrit.
Upgaming pretendon se është objekt i një “fushate të shënjestruar” nga palë me interesa të tyre tregtare.
Në dokumentet e “Casino Secrets” shfaqen edhe të dhëna për Oddsbet, kompani bastesh e orientuar drejt lojtarëve “VIP”, e cila, sipas të dhënave të rrjedhura, deri në vitin 2025 ishte në pronësi të britanikut Robert Bostock.
Përmasat e rrjedhjes e bëjnë “Casino Secrets” potencialisht një nga ekspozimet më të rëndësishme të viteve të fundit për industrinë globale të kumarit online. Përtej emrave të kompanive, dokumentet mund të ndihmojnë në rindërtimin e rrjeteve të pronësisë, financimit dhe operimit që qëndrojnë pas mijëra kazinove offshore dhe që për vite kanë funksionuar pas një perdeje të fortë anonimiteti./vna
