Kompania Santeda figuron në dokumentet e depozituara pranë autoriteteve si një subjekt në pronësi të gjeorgjianit Onise Chimakhidze.
Megjithatë, në të njëjtat dokumente shfaqen adresa emaili të Upgaming si kontakte.
Po ashtu, një seri dokumentesh përmbajnë emrin “Upgaming” edhe në emërtimin e skedarëve.
Avokatët e Upgaming kanë mohuar se kompania operon rrjetin Santeda.
Ata kanë deklaruar se nuk mund të shpjegojnë përse një palë e tretë ka përdorur të dhënat e kontaktit të kompanisë.
Sipas tyre, një shpjegim i mundshëm mund të jetë ekzistenca e një marrëdhënieje të mëparshme biznesi mes dy kompanive, e cila tashmë ka përfunduar.
Megjithatë, dokumentet zbulojnë edhe lidhje financiare mes tyre.
Santeda rezulton se i ka dhënë gjashtë hua, me një vlerë totale prej 15.59 milionë eurosh, kompanisë Buda Capital me seli në Luksemburg.
Buda Capital zotërohet nga një grup shtetasish gjeorgjianë, të cilët kanë aksione ose poste drejtuese edhe në Upgaming.
Një dokument i vitit 2025 identifikon Torniki Kapanadze si drejtues financiar të Santeda-s. Ndërkohë, një profil në LinkedIn tregon se një person me emrin Tornike Kapanadze punon për Upgaming.
Avokatët e kompanisë kanë argumentuar se bëhet fjalë për një emër të zakonshëm në Gjeorgji dhe kanë vënë në dukje ndryshimin në mënyrën e shkrimit të emrit.
Upgaming pretendon se është bërë objekt i një “fushate të shënjestruar” nga palë me interesa të tyre tregtare.
Në dokumentet e rrjedhura të “Casino Secrets” shfaqen edhe të dhëna për Oddsbet, një kompani bastesh e orientuar drejt lojtarëve “VIP”.
Sipas dokumenteve, deri në vitin 2025 Oddsbet ishte në pronësi të britanikut Robert Bostock.
Rrjedhja e dokumenteve konsiderohet potencialisht një nga ekspozimet më të rëndësishme të viteve të fundit për industrinë globale të kumarit online.
Dokumentet mund të ndihmojnë në rindërtimin e rrjeteve të pronësisë, financimit dhe operimit pas mijëra kazinove offshore, të cilat për vite kanë funksionuar pas një perdeje anonimiteti.
